El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó nuevas medidas en la causa contra Sur Finanzas, entre las que se encuentran la entrega a la Corte Suprema de 24 vehículos pertenecientes al dueño de la empresa, Ariel Vallejo.
El magistrado dio tres días al financista ligado a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para que ponga a disposición del máximo tribunal de Justicia los rodados, entre los que se encuentran una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Ariel Vallejo defendió su vínculo con Chiqui Tapia y negó favores mientras crece la causa por lavado y usura
La medida fue adoptada “a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo” ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasión y lavado de activos.
Esta forma parte de una batería de 41 medidas de prueba que Rodríguez Ponte dispuso en el marco de la causa por el manejo irregular de Sur Finanzas, empresa sospechada de lavado de dinero que quedó ligada a la AFA y varios clubes del fútbol argentino.
El juez también solicitó informes al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense sobre los bienes registrados de las personas, clubes y sociedades investigadas, como también a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Además, prohibió a Ariel Vallejo prestar “por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza”. Esto alcanza también a “su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros”.
Por otro lado, pidió tasar la oficina que Sur Finanzas tenía en Adrogué para “contrastar el valor de intercambio consignado en la escritura de adquisición con el valor real y de mercado”.
Rodríguez Ponte solicitó también la inmovilización de las cuentas bancarias, billeteras virtuales y fondos de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP.